La Policía Doméstico ha desarticulado un asociación criminal que había defraudado más de cuatro millones de euros a la Gerencia Militar de la Seguridad Social y ha detenido a los seis máximos responsables de la ordenamiento, vecinos de Badalona (Barcelonès Nord).
El modus operandi de la ordenamiento criminal investigada consistía en la realización de multitud de operaciones mercantiles fraudulentas, haciendo regir al menos siete empresas de construcción, ha explicado este viernes el cuerpo en un comunicado. En el ámbito de la operación, otras merienda personas han sido imputadas por formar parte de la trama criminal.
Operaban con datos falsos
La investigación se inició en marzo de 2021 al detectar una empresa que tenía un conglomerado empresarial y que declaraba como objeto social la construcción y rehabilitación de edificios, y cuyos responsables aprovechaban dicha estructura societaria para enriquecerse ilícitamente mediante diversas y sucesivas defraudaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Los investigados habían contraído una deuda de más de cuatro millones de euros con la Seguridad Social ofreciendo datos falsos en sus operativas mercantiles que llevaban a algunas de las sociedades del entramado a declaraciones de insolvencia, cuyo fin ilícito sería la ocultación de fondos y haber que escaparían al adecuado control fiscal.
En la grado operativa de la investigación se procedió a la detención de los principales sospechosos, seis hombres de ciudadanía pakistaní, como presuntos autores de un delito de pertenencia a ordenamiento criminal, contra la Seguridad Social y frustración en la ejecución.
Asimismo, se informó al togado instructor de la imputación de otras merienda personas que formarían parte de la trama criminal, estableciéndose los distintos roles y funciones desempeñadas por cada uno de ellos.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Cuadrilla Almacén de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Doméstico de Cornellà de Llobregat (Barcelona).
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