Agentes de la Policía Franquista han detenido en Eivissa al administrador de una sociedad proveedora de material taza que presuntamente estafó a una empresa de Estados Unidos un total de 3.567.046 dólares en plena pandemia.
La policía le acusa de haberse laborioso de las micción urgentes de material en los primeros meses del estallido de la enfermedad para cobrar esa cantidad de mosca y no suministrar los guantes de nitrilo que había confirmado a una empresa chaqueta.
Los guantes nunca llegaron a la empresa, que presentó una denuncia contra el estafador
El detenido comprometió la entrega de una partida de guantes a esta sociedad estadounidense por un valencia integral de 6.824.604 dólares, pero el material nunca llegó a su destino, según acredita la policía.
Los administradores de la empresa estafada trataron de recuperar ese mosca que se había abonado mediante una transferencia bancaria, pero tras largas gestiones solo lograron recuperar 3,5 millones de dólares del total pagado.
Los fondos se transfirieron a sociedades chinas y a cuentas del estafador
La policía tiene constancia de que parte del mosca obtenido con la presunta estafa, aproximadamente 3,5 millones de dólares, fue sido desviado con destino a las cuentas de terceras personas físicas y jurídicas y de ahí terminó en la cuenta personal del principal investigado.
El resto de fondos obtenidos con la estafa se transfirieron a sociedades chinas. Este desvío motivó una solicitud de información a la policía española a través de diversas comisiones rogatorias de Estados Unidos. Igualmente se han solicitado comisiones rogatorias a Reino Unido y una Orden Europea de Investigación a Estonia.
La Policía señala que, para conseguir engañar a la víctima, el investigado falsificó documentación bancaria en la que mostraba una imagen irreal de solvencia, que incluso se elevó a sabido en presencia de actuario para suscitar más confianza en la víctima. Al detenido se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental.
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