La Policía Doméstico, con la colaboración de Europol e Interpol, ha desarticulado un clan criminal especializado en la comisión de estafas "románticas" que operaba a nivel franquista e internacional, haciendo creer a sus víctimas que mantenían una relación sentimental a distancia y exigiéndoles transacciones económicas para sufragar gastos que posibilitarían el disputa entre los dos.
En España, los agentes han detenido a dos hombres en Benidorm (Alicante) y Pamplona (Navarra). El fraude detectado asciende a más de 20.000 euros y las víctimas se extienden a varios países europeos, según ha informado la Policía Doméstico en una nota.
Abusando de la confianza que había entre ellos, el hombre le pidió billete en numerosas ocasiones, tras lo que llegó a sentirse acosada
La investigación se inició en septiembre de 2021 cuando, gracias a la cooperación policial internacional, se recibió una denuncia remitida por Interpol-Dublín donde una mujer relataba que había sido víctima de una modalidad de estafa conocida como romance scam. Un desconocido le contactó mediante un perfil ficticio a través de una red social e iniciaron una supuesta relación sentimental.
Abusando de la confianza que había entre ellos, el hombre le pidió billete en numerosas ocasiones, tras lo que ella llegó a sentirse acosada por la inmediatez que le requería. Dos de las transferencias realizadas por la víctima tenían como destino una cuenta bancaria española.
Fruto del observación de esta cuenta, los policías obtuvieron información de las direcciones IP de conexión de los movimientos fraudulentos, geolocalizados tanto en España como en Italia. La titularidad de la cuenta estaba a nombre de un ciudadano de origen nigeriano con domicilio en Barcelona.
Adicionalmente, muchas de las transferencias bancarias que aparecían reflejadas las emitieron ciudadanas españolas por importes altos, lo que resultaba sospechoso. Los estafadores les hacían creer que mantenían una relación sentimental y les pedían billete con cualquier excusa para posibilitar su disputa, con gastos como viajes ficticios o tratamientos médicos.
La titularidad de la cuenta estaba a nombre de un ciudadano de origen nigeriano con domicilio en Barcelona
Las pesquisas se centraron en otras potenciales víctimas españolas que con el mismo modus operandi. Se acreditó la existencia de transferencias a esta y otras cuentas bancarias españolas abiertas por los miembros de la estructura, adicionalmente de detectar envíos de billete a través de una conocida empresa de remisión internacional.
Tras analizar las nuevas cuentas localizadas, los investigadores comprobaron que las IP de conexión de los movimientos exclusivamente estaban geolozalizadas en España y pertenecían a ciudadanos nigerianos con domicilios en Alicante y Pamplona.
La investigación reveló que los miembros de la estructura asentados en España estaban afincados en ciudades como Barcelona, Alicante, Vitoria y Pamplona
La investigación reveló que los miembros de la estructura asentados en España estaban afincados en ciudades como Barcelona, Alicante, Vitoria y Pamplona, si adecuadamente el entramado se extendía a otros países europeos como Irlanda. El fraude detectado, con víctimas de varios países europeos, asciende a más de 20.000 euros.
En universal, las víctimas de este tipo de estafa son personas de descubierta permanencia que se encuentran solas en sus casas, sin ocupación gremial y con escasa vida social. Muchas se niegan a denunciar porque no lo ven como un delito, al seguir engañadas creyendo en la supuesta relación sentimental, o se avergüenzan de lo ocurrido.
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