La Custodia Civil de Alicante ha detenido a veinticuatro personas que integraban la red de mulas de tres grupos criminales, desarticulados en las fases previas de las distintas operaciones. Se les acusa de favor recibido en sus cuentas bancarias 36.500 euros procedentes de las estafas llevadas a extremo por las organizaciones para las que trabajaban.
El cometido de las conocidas como mulas del efectivo consiste en aceptar en sus cuentas bancarias personales el efectivo procedente de las estafas que llevan a extremo otros miembros del entramado criminal. A cambio, las mulas cobran una comisión, que en este caso oscilaba entre los 100 y 500 euros. El porcentaje de beneficio obtenido dependía de la cantidad estafada que recibieran en sus cuentas.
Los veinticuatro detenidos conforman una red de mulas que pertenece a tres organizaciones criminales diferentes
Las mulas del efectivo tienen un papel fundamental internamente de las organizaciones criminales en el ámbito de la ciberdelincuencia. Son las encargadas de blanquear el efectivo (online o en efectivo) procedente de la actividad criminal. Con la red de mulas, las organizaciones dificultan la entorchado de seguimiento que realizan los investigadores.
Han sido estafadas veintinueve personas en merienda provincias: dos en Alicante, ocho en Barcelona, uno en Bizkaia, dos en Cadiz, dos en Huesca, uno en Islas Baleares, tres en Las Palmas de Gran Canaria, siete en Madrid, uno en Málaga, uno en Tarragona y uno en Valencia, a los que han estafado en total 36.500 euros.
Los veinticuatro detenidos conforman una red de mulas que pertenece a tres organizaciones criminales diferentes y que habían sido desmanteladas previamente, tras investigaciones llevadas a extremo por la Custodia Civil en la lucha contra las ciberestafas. Los principales métodos empleados por estas tres organizaciones son:
Los principales métodos de estafa online
El Web Spoofing, que consiste en la suplantación o la creación de una página web vivo por otra falsa. En este caso los ciberdelincuentes habían creado varias páginas web de liquidación de diverso material electrónico, aprovechando la cercanía de las fechas de la campaña de compras previas a la Navidad, denominada coloquialmente como Black Friday. Publicitaban la falsa liquidación principalmente de una conocida marca de videoconsolas.
El SIM swapping es una estafa que consiste en duplicar de forma fraudulenta la polímero SIM del teléfono móvil de una persona. Primero, el ciberdelincuente suplanta su identidad para conseguir el duplicado. A posteriori, una vez que la víctima se queda sin servicio telefónico, accede a su información personal y toma el control de su banca digital utilizando los mensajes de comprobación que llegan al número de teléfono.
El 'Web Spoofing' consiste en la suplantación o la creación de una página web vivo por otra falsa; el 'SIM swapping', en duplicar de forma fraudulenta la polímero SIM del teléfono móvil
El Phishing, consistente en el pedido de correos electrónicos masivos a los clientes de una entidad bancaria vivo, simulando ser la entidad bancaria, con el objeto de robar la información de la cuentas personales, para luego, mediante la técnica Smishing, que consiste en el pedido de mensajes de texto, obtener la información de las claves privadas de comunicación a la aplicación de la banca online para realizar cargos económicos, causando un perjuicio financiero severo a las personas afectadas.
Una de las operaciones en las que se desarticuló uno de los grupos criminales a los que pertenecen los miembros de estas mulas, bautizada como Electronicplay, fue explotada en el mes de abril de 2022, operación que fue desarrollada por los Equipos@ de las Comandancias de la Custodia Civil de Alicante, Murcia y Valencia.
Los detenidos son 15 hombres y 9 mujeres, entre 20 y 35 abriles, de nacionalidades española, colombiana, dominicana, ecuatoriana, senegalesa y uruguaya
Ahora, tras un meticuloso estudio de la documentación intervenida en las primeras fases, en esta última etapa de las investigaciones, que se ha desarrollado entre finales del pasado mes de noviembre y comienzos del de diciembre, los agentes del Equipo@ de la Custodia Civil de Alicante han detenido en distintas localidades de la provincia de Madrid a los integrantes de esta red de mulas.
Los detenidos son 15 hombres y 9 mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 35 abriles, de nacionalidades española, colombiana, dominicana, ecuatoriana, senegalesa y uruguaya. Las diligencias han sido presentadas delante el Audiencia de Instrucción número 2 de la plaza de La Vila Joiosa (Alicante), que entiende de la causa.
En fechas en las que las compras por Internet se incrementan, cobra longevo importancia que los consumidores estén especialmente atentos a evitar ser víctimas de estas posibles estafas. En caso de que finalmente el ciberdelincuente logre su objetivo, es importante formalizar la denuncia aportando todos los datos posibles que permitan a los investigadores seguir el rastreo de las transacciones.
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